os Clientes podem evitar bancos automaticamente depósito moeda relatórios de transação, ou CTRs, deliberadamente retirar quantidades de dinheiro perto mas abaixo de $10.000 marcos. Mas o processo de estruturação dessas transações que estão abaixo de US $ 10.000 pode parecer suspeito tanto para os bancos quanto para as autoridades federais, como a rede de execução de Crimes Financeiros do Tesouro., O processo torna-se um crime em si mesmo, uma vez que um cliente ou mente sobre suas razões para as transações ou autoridades federais descobrir a intenção por trás deles. “estruturação é um dos principais componentes da lavagem de dinheiro”, diz Robinson. “Muitas vezes tem a ver com disfarçar dinheiro para que não possa ser associado com o crime subjacente.,”
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os Bancos, que são, muitas vezes, obrigados a relatar para proteger-se, também, pode também escolher relatório de operações que considerarem suspeitas ou quaisquer casos de transações, totalizando us $10.000 por ano. as condenações por estruturação de acusações podem levar cinco anos de prisão ou multas até o triplo do montante retirado, sob a influência de Racketeer e a Lei de organizações corruptas.