Wenn es illegal sein kann, Ihr eigenes Geld abzuheben
Kunden können Banken vermeiden, automatisch Währungstransaktionsberichte Einreichung, oder CTRs, durch absichtlich Bargeldbeträge in der Nähe abheben, aber unter der $ 10.000 Marke. Aber der Prozess der Strukturierung dieser Transaktionen, die knapp unter $ 10,000 liegen, kann sowohl für Banken als auch für Bundesbehörden verdächtig erscheinen, wie das Financial Crimes Enforcement Network des Finanzministeriums., Der Prozess … Read moreWenn es illegal sein kann, Ihr eigenes Geld abzuheben