Zákazníci se mohou vyhnout banky automaticky podání zprávy měna transakce, nebo Ctr, tím, že záměrně výběru hotovosti částky blízko, ale pod 10 000 dolarů mark. Ale proces strukturování těchto transakcí, které jsou těsně pod $10,000 mohou objevit podezřelé banky i federální úřady, stejně jako ministerstvo Financí Finanční Zločiny Výkonu Sítě., Tento proces se stává zločinem samo o sobě, jakmile zákazník buď lže o svých důvodech transakcí, nebo federální úřady odhalí záměr za nimi.
„strukturování je jednou z klíčových složek praní špinavých peněz,“ říká Robinson. „Často to souvisí s maskováním hotovosti, takže nemůže být spojeno se základním zločinem.,“
Přečtěte si MoreHow matka-dcera duo postavil $15 milionů con
Banky, které jsou často nuceni nadsazovaly, aby se ochránili, také může také rozhodnout, že zprávu transakce, které se považují za podezřelé, nebo případy transakcí v celkové výši 10 000 dolarů ročně.
odsouzení za porušení zákona mohou podle zákona o vydírání a zkorumpovaných organizacích dostat pět let vězení nebo pokuty až do trojnásobku vybrané částky.